证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-052
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露施行的果然、准确、完好意思，莫得失实记
载、误导性叙述或紧要遗漏。
十分领导：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价钱：11.19 元/股
转股时辰：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
凭据《深圳证券往复所股票上市规则》《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导
第 15 号——可转机公司债券》的计划规则，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2025 年第二季度可转机公司债券转股情况及公司股本变动情况公告
如下：
一、可转机公司债券上市刊行大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心山东恒邦冶
真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000 万元。扣除各项刊行用度计较东谈主民币
元。上述资金到位情况依然和信司帐师事务所（迥殊庸碌联合）考据，并出具了和信
验字（2023）第 000031 号考据答复。
（二）可转债上市情况
经深交所开心，公司 316,000.00 万元可转机公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在
深交所挂牌往复，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
凭据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）及计划规则，本次刊行的可转机公司债券转股
期自可转机公司债券刊行已矣之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个往复
日起至可转机公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个职责日；顺延本事付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱挽回情况
公司于 2024 年 6 月 4 日袒露了《2023 年年度权利分配践诺公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股挽回为 11.33 元/股，挽回后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起顺利。具体施行详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露
的《对于挽回“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日袒露了《2024 年年度权利分配践诺公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股挽回为 11.19 元/股，挽回后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起顺利。具体施行详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露
的《对于挽回“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、“恒邦转债”转股及股本变动情况
“恒邦转债”因转股导致债券金额减少 86,700.00 元东谈主民币，
“恒邦转债”数目减少 867.00 张，转股数目为 7,742.00 股。抛弃 2025 年 6 月 30
日，“恒邦转债”剩余债券金额为 3,159,242,500.00 元东谈主民币，“恒邦转债”剩余
本次变动增减（+，
本次变动前 本次变动后
-）
股份性质
比例 比例
数目（股） 其他 小计 数目（股）
（%） （%）
一、限售条
件通顺股
高管锁定股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
首发后限售
股
二、无尽售
条目通顺股
三、总股本 1,148,073,190.00 100.00 7,742.00 7,742.00 1,148,080,932.00 100.00
三、其他
投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司证券部投资者推敲电话（0535-4631769）
进行推敲。
四、备查文献
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
